集資詐騙洗錢31名被告受審 景泰縣公開審理一起特大洗錢犯罪案

　　原標題：集資詐騙洗錢31名被告受審

　　景泰縣公開審理一起特大洗錢犯罪案

　　（新甘肅·甘肅法制報記者甘政法）近日，由景泰縣人民檢察院提起公訴的吳某某等31人涉嫌集資詐騙罪、洗錢罪、幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪一案在景泰縣人民法院依法公開開庭審理。

　　據(jù)公訴機關指控，被告人吳某某等11人以非法占有為目的，采取虛構集資用途，以虛假證明文件和高回報率為誘餌，未經(jīng)有關機關批準，向社會公眾非法募集資金；為掩飾、隱瞞集資詐騙犯罪所得及其產(chǎn)生收益的來源和性質，通過轉賬或者其他支付結算方式轉移資金，將部分財產(chǎn)轉換為現(xiàn)金，數(shù)額巨大，情節(jié)嚴重。被告人唐某某等16人明知是吳某某等人集資詐騙犯罪所得及產(chǎn)生的收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質，通過提供資金賬戶、轉賬等方式協(xié)助資金轉移。被告人朱某某等4人明知吳曉杰等人利用信息網(wǎng)絡實施犯罪，仍為其提供用于違法犯罪的程序、技術支持和幫助。

　　自2020年12月14日至案發(fā)，吳某某等人利用“YunSM”數(shù)字鏈搭建數(shù)字錢包平臺，以發(fā)行數(shù)字貨幣的方式進行集資詐騙，用虛假信息招募“聯(lián)合創(chuàng)始人”進行洗錢，吸收注冊會員372386人，騙取87567名集資參與人共計2655余萬元資金，USDT虛擬幣共計83.9萬個(合計人民幣530余萬元)，集資詐騙金額共計3180余萬元，應當以集資詐騙罪、洗錢罪、幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪追究吳某某等31名被告人的刑事責任。

　　此次庭審歷時兩天。鑒于該案案情重大，合議庭評議將擇期宣判。